2025-05-07 18:30
5月7日金融一线消息，中国人民银行丽水市分行行政处罚信息公示表显示，浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司因违反金融统计管理规定，支付结算管理规定，反假货币业务管理规定，信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，以及与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户等五项违法行为，被警告并罚款56.4万元。
廖某林（时任浙江庆元泰隆村镇银行副行长）对浙江庆元泰隆村镇银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，被处1万元罚款
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